Policy di verifica identità (KYC)
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026
Quando serve il KYC
La verifica identità scatta all’apertura account, al superamento di soglie di deposito/prelievo o in presenza di indicatori di rischio. Senza KYC completo i prelievi possono restare in sospeso. L’obiettivo è confermare età, identità e corrispondenza col metodo di pagamento.
Documenti accettati
Di norma: documento d’identità o passaporto in corso di validità, prova di indirizzo recente (bolletta o estratto) e, se richiesto, selfie di confronto o prova del metodo di pagamento. File nitidi, fronte/retro, formato comune, dimensione tipica fino a 5 MB.
Tempi e esito
Il controllo standard richiede da pochi minuti a 24 ore nei giorni feriali. Esiti possibili: approvato, richiesta di documenti aggiuntivi o rifiuto per qualità insufficiente o dati non coerenti. Riceverai conferma via email o messaggio in account.
Privacy dei documenti
I file KYC sono trattati come dati sensibili di verifica, accessibili solo a personale autorizzato e conservati per gli obblighi AML. Non usarli per marketing. Per diritti di accesso o cancellazione vedi l’informativa privacy, nei limiti di legge.
Mancata collaborazione
Documenti falsi, account di terzi o rifiuto prolungato della verifica comportano blocco permanente e possibile segnalazione. Se i tuoi dati anagrafici cambiano, aggiorna il profilo e ripeti la verifica prima di nuovi prelievi elevati.